浙江康恩贝制药股份有限公司

        2017年9月11日，康恩貝收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江康恩貝制藥股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2017］1642號），核準公司非公開發行不超過15,886萬股新股。

        2015年12月，經股東大會批準公司擬非公開發行股票，至2016年12月對股票發行方案經過了二次修訂，以及期間公司利潤分配方案的實施對發行底價及發行數量進行了調整，最終確定本次擬非公開發行數量不超過15,886萬股，發行價格不低于6.88元/股，募集資金總額不超過109,300萬元（含本數）。

        康恩貝將根據核準批文要求和股東大會決議授權，抓緊組織實施發行工作。本次非公開發行募集的資金在扣除發行費用后將全部用于控股子公司金華康恩貝的國際化先進制藥基地項目。金華康恩貝的國際化先進制藥基地項目位于浙江金華經濟開發區金西分區，項目建設用地面積175畝，自2015年籌劃并開始建設，規劃5年建成，總投資11.35億元。該項目主要用于滿足金華康恩貝出口和自身原料藥、凍干粉針、膠囊、片劑生產的需求，投產后達產年預計年均產品銷售收入（不含稅）17.5億元，利潤總額3.2億元。截至目前，該項目以自籌資金投入8,823萬元，已完成四幢廠房的土建施工，部份生產線進入設備安裝階段，倉庫、動力、三廢等公用工程正在建設，預計一期項目將在2018年初進行試生產。整體項目預期在2019年全面建成投產。

        預計隨著康恩貝本次非公開發行股份的實施和募集資金到位，對金康國際化先進制藥基地建設資金和進度將提供有力保障，項目建成后將有利于增強金華康恩貝以及上市公司的整體經營實力，有助于提高公司持續盈利能力和綜合競爭實力。