浙江康恩贝制药股份有限公司

2020年7月22日，浙江康恩貝制藥股份有限公司2020年第一次臨時股東大會在康恩貝中心召開。會議由公司董事長胡季強主持，股份公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了會議。會議采用現場與網絡投票相結合的方式召開。大會審議通過了《關于公司董事會換屆事項的議案》、《關于公司監事會換屆事項的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《公司關于預計2020年度與省國貿集團下屬子公司日常關聯交易的議案》共計4項議案。

經大會選舉，公司新一屆（第十屆）董事會董事共11名，分別為胡季強、羅國良、諶明、程興華、汪洋、胡北、楊俊德、吳永江（獨立董事）、董作軍（獨立董事）、呂久琴（獨立董事）、劉恩（獨立董事）；新一屆（第十屆）監事會監事3名，為應春曉、吳仲時、葉劍鋒（職工代表監事）。

同日召開的股份公司第十屆董事會第一次會議，選舉胡季強先生為公司第十屆董事會董事長，選舉羅國良先生為公司第十屆董事會副董事長，聘任羅國良先生為公司總裁，聘任徐春玲女士、袁振賢女士為公司副總裁，聘任諶明先生為公司財務負責人、財務總監，聘任金祖成先生為公司董事會秘書。

同日召開的股份公司第十屆監事會第一次會議，選舉應春曉女士為公司第十屆監事會主席。

本次換屆是公司與省國貿集團簽署戰略合作之后的首次換屆，適逢公司在經歷了經營危困之后業績穩步回升的轉折期，新一屆公司董事、監事和經營管理班子成員的構成變化，順應了公司的戰略調整和經營模式的創新，體現了公司聚焦中醫藥健康產業發展的定位，更是標示著公司將承前啟后，奮力攀爬，開創發展新格局的重大部署。